²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat aliran dana dari Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya sudah masuk ke 10 negara. Diantaranya adalah negara-negara suaka pajak atau tax haven.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, salah satu aliran dana yang tercatat masuk diantaranya ke wilayah negara Bermuda yang kini dipimpin Gubernur Rena Lalgie. Selain Bermuda, Ivan enggan merincikan lebih spesifik.

"Kan banyak, ada Bermuda, ada tax heaven, banyak lah," kata Ivan saat ditemui di kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/2/2023).

Baca: Ngeri! Duit 12 Koperasi Bodong ke Luar Negeri Capai Rp 500T

Kendati begitu, Ivan menekankan, dari sisi total aliran dana yang telah mengalir ke luar negeri dari KSP Indosurya tercatat sebanyak Rp 240 triliun. Hampir separuh dari perputaran aliran transaksi KSP ilegal sebesar Rp 500 triliun.

"Total yang kita temukan dalam hasil transaksi saja hampir Rp 240 triliun. Iya terkait 1 kasus itu (Indosurya)," ungkap Ivan.

Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Dhanang Tri Hantono kepada ²©²ÊÍøÕ¾ sebelumnya telah mengungkapkan sejumlah tempat yang menjadi lokasi masuknya aliran dana dari KSP Indosurya.

"Banyak sekali negaranya, di Eropa di Asia di mana-mana. Asetnya juga bermacam-macam. Eropa juga bukan satu negara," ujar Dhanang.

Baca: Parah, Teten Ungkap Aturan PKPU Ini Bisa Rampok Dana Koperasi

Terkait nama-nama pemegang aset Indosurya di luar negeri, Dhanang menambahkan pihaknya masih dalam proses penelusuran. Aspek lokasi yang jauh membuat PPATK kesulitan melacak keberadaan pemegang aset tersebut.

"Misalnya agen properti, cuma kan yang tahu setelah masuk agen itu penbelian atas nama siapa itu kan ada catatan agen properti di negeri tersebut, nah ini yang agak jauh jalannya untuk bisa melacak," kata dia.

Untuk memudahkan pelacakan di luar negeri, PPATK menyatakan tengah bekerja sama dengan tim Dittipideksus Bareskrim Polri.

(RCI/dhf) Next Article Terbesar di RI, Nilai Kerugian Kasus KSP Indosurya Rp 106 T!