10 Kasus Penipuan Kripto Terbesar di Dunia
Mentari Puspadini, 博彩网站
07 June 2024 09:25
Jakarta, 博彩网站 - Industri kripto termasuk teknologi keuangan baru di dunia. Celah ini kerap dipakai beberapa oknum untuk melakukan penipuan dan menggondol habis koin kripto secara ilegal.
Sebagaimana diketahui, kasus terbaru melibatkan CEO FTX Sam Bankman-Fried. Ketika FTX runtuh pada tahun 2022, diperkirakan kerugian mencapai sekitar US$8 miliar atau sekitar Rp125 triliun.
Diluar kasus ini, berikut 10 kasus penipuan kripto berprofil tinggi dikutip dari crypto.news:
1. Do Kwon
Pada bulan Maret, warga negara Korea Selatan Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Labs yang berbasis di Singapura, ditangkap di Montenegro. Kwon menghadapi tuduhan di AS atas penipuan sekuritas, penipuan kawat, penipuan komoditas, dan konspirasi.
Setelah buron selama beberapa bulan, ia ditahan oleh polisi Montenegro di bandara Podgorica saat mencoba naik penerbangan ke Dubai dengan paspor palsu dari Kosta Rika dan Belgia. Identitas Kwon dikonfirmasi melalui pencocokan sidik jari.
Kejatuhan TerraUSD dan Luna pada Mei 2022 menghapus sekitar $40 miliar dari pasar kripto. Pada bulan Juni, ia dijatuhi hukuman empat bulan penjara oleh pengadilan Montenegro karena menggunakan paspor palsu.
2. Avi Eisenberg
Pada bulan Desember 2022, pedagang kripto Avi Eisenberg ditangkap di Puerto Rico atas tuduhan memanipulasi harga di bursa kripto Mango Markets. Ia menghadapi tuduhan penipuan komoditas, manipulasi pasar komoditas, dan penipuan kawat terkait tindakannya di bursa kripto terdesentralisasi Mango Markets.
Eisenberg dituduh secara curang memperoleh sekitar $110 juta dalam bentuk mata uang kripto dengan memanipulasi harga kontrak berjangka tertentu di Mango Markets.
Sidangnya yang dijadwalkan dimulai pada 8 Desember 2023, ditunda hingga 8 April 2024 karena tim hukumnya meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kasus yang kompleks ini.
3. Alex Mashinsky
Pada bulan Juli lalu, Alex Mashinsky, mantan CEO pemberi pinjaman kripto Celsius Network, ditangkap dan didakwa dengan penipuan kawat dan pelanggaran lainnya oleh jaksa AS. Ia dituduh mengatur skema panjang untuk menipu pelanggan, yang pada akhirnya menyebabkan keruntuhan Celsius Network dengan utang lebih dari $1 miliar.
Jaksa menuduh bahwa Mashinsky menggelembungkan harga kripto perusahaannya untuk menarik pelanggan, memungkinkan dirinya meraup puluhan juta dolar. Mashinsky mengaku tidak bersalah, dan sidangnya dijadwalkan pada September 2024.
4. Su Zhu
Pada tanggal 29 September, Su Zhu, salah satu pendiri dana lindung nilai Three Arrows Capital yang sudah tidak berfungsi, ditangkap di Bandara Changi Singapura saat mencoba meninggalkan negara tersebut. Penangkapan ini terjadi setelah Zhu gagal mematuhi perintah pengadilan yang mengharuskan dia bekerja sama dengan proses likuidasi aset Three Arrows Capital.
Firma likuidasi, Teneo, memperoleh perintah penahanan terhadap Zhu, memerintahkan polisi Singapura untuk menahannya selama empat bulan. Perintah serupa juga dikeluarkan untuk rekan pendirinya, Kyle Davies, yang keberadaannya masih belum diketahui.
Selama di penjara, Teneo akan berinteraksi dengan Zhu terkait masalah Three Arrows Capital, dengan fokus pada pemulihan aset milik dana lindung nilai atau yang diperoleh menggunakan dana tersebut. Likuidator bertekad untuk memastikan kepatuhan penuh Zhu terhadap perintah pengadilan.
Three Arrows Capital mengajukan kebangkrutan pada Juli 2022, menyebabkan gangguan signifikan di industri kripto saat pemain utama harus menyesuaikan operasi mereka dan membatasi penarikan pelanggan setelah kejatuhan proyek Terra/LUNA.
5. Thomas Smith, Kyle Nagy, dan Braden Karony
Thomas Smith, Kyle Nagy, dan Braden Karony adalah orang-orang di balik token kripto SafeMoon, aset digital yang pernah bernilai lebih dari $8 miliar. Mereka dituduh melakukan penipuan dan pencucian uang oleh Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa pada 1 November.
Tuduhan tersebut berkisar pada dugaan bahwa ketiganya mengalihkan jutaan dolar untuk pengeluaran pribadi, termasuk mobil mewah dan properti, serta memperoleh dana investor secara tidak jujur. Mereka dituduh menipu investor tentang likuiditas token dan membuat janji palsu tentang fitur-fitur token tersebut, yang diklaim akan mendorong harga ke rekor tertinggi.
Orang-orang yang didakwa dalam kasus ini termasuk pendiri Kyle Nagy, CEO Braden John Karony, dan mantan CTO Thomas Smith. Sementara Nagy saat ini menghindari pihak berwenang, Karony dan Smith telah ditangkap. Tuduhan terhadap mereka mencakup konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat, dan pencucian uang.
6. Ross William Ulbricht
Ross William Ulbricht, alias Dread Pirate Roberts, sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Hukuman Ulbricht berasal dari penciptaan dan pengoperasian Silk Road, pasar online yang sekarang sudah tidak berfungsi di mana individu menggunakan Bitcoin untuk membeli narkoba, alat peretasan, dan paspor palsu.
Ulbricht, yang berasal dari San Francisco, dinyatakan bersalah atas tujuh pelanggaran, termasuk distribusi narkotika dan konspirasi untuk mendistribusikan barang-barang ilegal. Dia dengan sengaja merancang Silk Road sebagai platform untuk aktivitas ilegal, memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual narkoba serta barang-barang ilegal lainnya secara anonim, di luar jangkauan penegak hukum.
Ulbricht menggunakan berbagai metode untuk menganonimkan transaksi di Silk Road. Situs web ini beroperasi sebagai layanan tersembunyi di jaringan Tor, memungkinkan penjualan narkotika dan produk serta layanan ilegal lainnya. Ulbricht beroperasi dengan alias Dread Pirate Roberts, sebuah referensi ke karakter fiksi dari film tahun 1987 "The Princess Bride".
7. Charlie Shrem
Charlie Shrem adalah mantan CEO bursa kripto BitInstant. Pada tahun 2014, Shrem dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena dengan sengaja mentransmisikan hampir $1 juta dalam bentuk Bitcoin yang ditujukan untuk perdagangan narkoba di Silk Road.
Jaksa juga menuduh Shrem, yang pernah menjabat sebagai wakil ketua Bitcoin Foundation, menggunakan Silk Road untuk membeli narkoba untuk dirinya sendiri. Shrem sejak saat itu telah dibebaskan dan sekarang bekerja sebagai kapitalis ventura kripto.
8. Mark Karpeles
Mark Karpeles adalah mantan CEO bursa kripto yang bangkrut, Mt. Gox. Karpeles, seorang pengusaha dan programmer Prancis, menjabat sebagai CEO Mt. Gox, bursa Bitcoin pertama di dunia. Ia mengambil alih Mt. Gox dari Jed McCaleb pada tahun 2011 dan memulai perombakan perangkat lunak.
Bursa tersebut menghadapi kemunduran besar pada tahun 2014 ketika kehilangan hampir $500 juta dalam bentuk Bitcoin milik investor, yang menyebabkan kejatuhannya.
Setelah insiden ini, Karpeles ditangkap di Tokyo pada tahun 2015 dan menghabiskan lebih dari 11 bulan dalam tahanan. Karpeles dinyatakan bersalah atas manipulasi catatan elektronik Mt. Gox secara ilegal, yang menggelembungkan kepemilikan perusahaan secara salah sebesar $33,5 juta.
9. Nathaniel Chastain
Nathaniel Chastain adalah mantan karyawan pasar token non-fungible (NFT) OpenSea. Pada 1 Juni 2022, Chastain ditangkap di New York oleh FBI.
Ia menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang. Chastain dituduh memanfaatkan pengetahuan orang dalamnya tentang token mana yang akan ditampilkan di halaman depan OpenSea.
Ia akan membeli token ini sebelum ditampilkan, lalu menjualnya segera untuk mendapatkan keuntungan dari peningkatan perhatian, sambil melakukan transaksi ini melalui dompet mata uang digital anonim untuk menyembunyikan tindakannya.
Pada Mei 2023, Chastain dinyatakan bersalah atas penipuan dan pencucian uang. Ia kemudian dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, tiga bulan tahanan rumah, 200 jam layanan masyarakat, dan denda $50.000.
10. Faruk Fatih 脰zer
Fatih Faith Ozer, pendiri dan CEO Thodex, sebuah bursa kripto Turki, ditangkap di Albania pada Agustus 2022. Ia melarikan diri dari Turki setelah bursanya tiba-tiba ditutup pada April 2021, meninggalkan lebih dari 400.000 pengguna tanpa akses ke deposit senilai $2 miliar dalam bentuk mata uang kripto.
Ozer diekstradisi kembali ke Turki pada Juni 2023, di mana ia menghadapi tuduhan pencucian uang, penipuan, dan kejahatan terorganisir.
Setelah keputusan pengadilan, ia dijatuhi hukuman 11.196 tahun penjara, terutama untuk kejahatan terkait penipuan. Kasus ini juga melibatkan keluarga Ozer dan karyawan senior, dengan saudara laki-laki, dan saudara perempuannya.
(fsd/fsd) Next Article Video: Kripto Kompak Ambruk Hingga PPN Mau Naik Jadi 12%?
Most Popular