²©²ÊÍøÕ¾

Jakarta, ²©²ÊÍøÕ¾ - Huione Guarantee, pasar online yang dijalankan oleh konglomerat Kamboja Huione Group, terlibat dalam memfasilitasi penipuan online di Asia Tenggara. Menurut laporan terbaru Elliptic Research, platform online tersebut terlibat dalam transaksi melebihi US$ 11 miliar (Rp 178,23 triliun), sebagian besar terkait dengan pencucian uang dan penipuan online.

Laporan itu mengungkapkan bagaimana pasar marketplace Huione Guarantee memfasilitasi pencucian uang besar-besaran dan penipuan dunia maya menggunakan transaksi mata uang kripto Tether (USDT). Adapun Elliptic adalah perusahaan analisis blockchain Inggris yang berkantor pusat di London, dengan kantor di New York dan Singapura.

Baca: Udah Tahu Belum, 6 Investasi Ini Bisa Diwariskan Secara Gratis

Mengutip Cointelegraph, Tom Robinson, salah satu pendiri dan kepala ilmuwan di Elliptic, menjelaskan bahwa timnya dapat "mengukur" transaksi mata uang kripto karena "transparansi blockchain."

"Aspek ini, tentu saja, juga berarti bahwa transaksi kripto ini dapat dilacak dan diblokir dengan cara yang tidak mungkin dilakukan dengan pembayaran lainnya," ujarnya dikutip dari Cointelegraph, Kamis (11/7/2024).

Pasar Huione Guarantee beroperasi terutama di Tiongkok dan melibatkan ribuan saluran aplikasi pesan instan, yang masing-masing dikelola oleh merchant terpisah. Merchant ini menawarkan berbagai layanan penting bagi pengoperasian penipuan online, termasuk penjualan data pribadi, pencucian uang, serta pengembangan perangkat lunak dan web untuk situs web penipuan.

Bahkan, platform ini juga menawarkan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk memenjarakan dan menyiksa pekerja di kompleks penipuan.

Meskipun platform ini menggunakan metode pembayaran seperti transfer bank dan aplikasi pembayaran, pasarnya sebagian besar menggunakan Tether yang jauh lebih mudah dilacak dibandingkan aliran fiat tradisional.

Laporan terbaru Elliptic yang menyelidiki Huione Guarantee menyebabkan pelabelan ratusan alamat kripto yang terkait dengan platform dan pedagangnya.

Robinson mengatakan kepada Cointelegraph bahwa bisnis dapat menggunakan analitik blockchain "untuk memastikan bahwa mereka atau pelanggan mereka tidak bertransaksi dengan layanan seperti Huione Guarantee."

"Kami telah memberi label pada beberapa ratus alamat di alat kami yang digunakan oleh entitas ini, dan pelanggan kami dapat menyaring transaksi dan dompet untuk ditautkan ke alamat tersebut."

Identifikasi ini memungkinkan bursa dan bisnis lain untuk menyaring transaksi dan mencegah pencucian dana terlarang yang berkelanjutan.

"Penegak hukum dapat [...] melacak pembayaran ini dan mengejar mereka yang bertanggung jawab atas penipuan ini. Crypto adalah titik lemah dari penipuan yang memanfaatkannya, yang dapat digunakan untuk membantu membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan."

Huione Group sendiri terafiliasi dengan keluarga Hun yang berkuasa di Kamboja. Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, dan keluarganya diperkirakan menimbun harta dengan besaran antara US$500 juta dan US$1 miliar oleh Global Witness pada tahun 2016.

(fsd/fsd) Next Article Video: Kripto Kompak Ambruk Hingga PPN Mau Naik Jadi 12%?